Рассмотрим типовые алгоритмы действия сотрудников правоохранительных органов при получении информации о сбыте любых предметов и объектов запрещенных или изъятых из оборота.
Сотрудникам правоохранительных органов вся информация поступает от так называемых «агентов»
1. Информация о бесконтактном сбыте (сбытчик заранее неизвестен)
2. Информация о контактном сбыте (данные сбытчика сообщаются сразу)
3. Прочая информация
Типовой алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов при получении информации о контактном способе сбыта или о информации о сбытчике пользующимся бесконтактным способом.Сотрудникам правоохранительных органов вся информация поступает от так называемых «агентов»
1. Информация о бесконтактном сбыте (сбытчик заранее неизвестен)
2. Информация о контактном сбыте (данные сбытчика сообщаются сразу)
3. Прочая информация
Если оперативные сотрудники получают информацию о контактном способе сбыта, то в первую очередь информация от агента проверяется. Путем проведения негласных ОРМ устанавливается личность сбытчика, наводятся справки о социальном и семейном положении и прочему. Устанавливается круг общения с целью выявления прочего криминального контингента. За интересующим объектом устанавливается наблюдение, выявляются покупатели и поставщики. Результатом правильной реализации такой информации могут служить множество возбежденных уголовных дел.
При реализации информации могут применяться все виды оперативно-розыскных мероприятий.
Пример: Сотрудникам правоохранительных органов поступает информация о том, что "А" занимается незаконным сбытом контактным и бесконтактным способом, а имено о том, что "А" делает закладки и продает их через интернет, а также продает ПАВ с рук знакомым лицам.
С целью реализации этой информации и привлечения "А" к ответственности сотрудниками правоохранительных органов принимается решение провести в отношении "А" комплекс ОРМ.
1. Опрос - опрашивают агента сообщившего информацию для выстраивания дальнейшей тактики ОРМ
2. Наведение справок - наводятся справки о "А", устанавливается семейное и социальное положение, род занятий, номера телефоов, адреса проживания и пр.
3. Наблюдение - за "А" устанавливается наблюдение, фиксируются передвижения, контакты с другими лицами, адреса ввоза и вывоза запрещенных к обороту веществ. Места сделанных тайников закладок.
4. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - обследуются тайники закладки с изъятием содержимого и направлением на исследование. Место жительства, и хранения ПАВ.
5. Прослушивание телефонных переговоров
По результатам проведения комплекса ОРМ устанавливаются каналы сбыта - сайт в интернете, боты мессенджеров, номера телефонов и пр.
6. Проверочная закупка - как правило итогом проведения комплекса ОРМ служит ОРМ проверочная закупка, в ходе которой фиксируется факт сбыта. После этого "А" задерживается, допрашивается и арестовывается. Далее уже дает или не дает показания. В отношении него выносят приговор. На этом для "А" все заканчивается, но сотрудники правоохранительных органов продолжают реализовывать всю остальную информацию принимая меры к устанвлению поставщиков, поддельников, покупателей.
Такая информация может поступить, например, от задержанного за приобретения ПАВ путем покупки адреса-закладки.
В таком случае в отношении задержанного возбуждается уголовное дело по факту приобретения/хранения, в ходе допроса выясняется информация о том, где был приобретен товар, а именно сайт в интернет/боты в мессенджерах, данные приобретенного тайника закладки.
Вышеназванная информация передается в оператиные подразделения для проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц причастных к сбыту.
Получив информацию оперативные подразделения начинают ее проверять, как правило, такую деятельнсть можно разделить на 5 направлений:
1. Проверяются адреса в интернете, актуальность ботов продаж, аккаунты продавцов на торговых площадках. вычисление физического адреса владельцев канала продаж.
Если вы продаете в интернете, но не соблюдаете простые правила анонимности, то вычислить вас большого труда не составит.
2. Проводится оперативный осмотр места где был тайник-закладка, возможно с привлечением специалистов с целью обнаружения других тайников закладок. Изучают прилегающую территорию к месту тайника на предмет наружных камер видеонаблюдения.
3. Изучаются данные адреса тайника-закладки, на предмет наличия efix данных цифровых фотографий, так если курьер заливает фотографии со своего устаройства на фотохостинг при этом не отчистил данные, то время когда было сделано фото легко установить и соответственно легко установить в какое время было сделано фото к адресу, а следовательно и установить местонахождение курьера в определенный момент времени.
Стоит отметить, что HYDRA автоматически чистит все метаданные фотографий при заливке на ресурс.
4.Далее оперативные сотрудники проводят несколько проверочных закупок по данным продавца указанным задержаным с целью приобрести адреса сделанные одним и тем же курьером, после проводится изъятие тайников-закладок. Также анализируются фото на предмет однотипных меток (стрелки, точки, отметки на фото, приложения для установки геопозиций на фотографии и т.д.) проверяются efix данные, сопоставляется время, место, анализируется маршруты передвижений курьера (ов). По данным маршрутам в интересующие периоды времени изымаются и анализируются материалы камер видеонаблюдений на предмет обнаружения одних и тех же лиц с целью индивидуализации наркокурьера.
5. Разрабатываются финансовые фиатные потоки. Например, если продавец принимает в качестве оплаты за товары денежные средства на централизованные платежные системы (киви, сбербанк, альфа банк, тинькоф и прочее). Оперативные подразделения направят соответствующие запросы для получения выписок по счетам и последующего их анализа. В таком случае будут анализировать все счета и их владельцев, но в большей степени исходящие транзакции.
6. Анализ оперативных разработок по аналогичным случаям на подконтрольной территории и сопостовление фактов и эпизодов.
По результатам проведения вышеуказанного комплекса ОРМ принимается решение о дальнейшем проведении мероприятий. Так если проведенный комплекс ОРМ дает результат, то оперативные подразделения будут проводить уже комплекс других мероприятий направленных на привлечение лиц причастных к незаконному обороту к ответственности.
Однозначно, что бесконтактный способ сбыта более безопасен чем контактный, однако если курьер ходит одними и теми же тропами, не следит за своей сетевой анонимностью, пользуется левыми фотохостингами и не чистит метаданные при этом вычислить его особого труда не составляет
Ранее мы говорили о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные внедрения, вербуют в свои агенты очень ценные кадры. Кроме этого, сотрудники осуществяющие ОРД имеют право учреждать организации и предприятия которые были бы привлекательными для определенной категории преступников, вызывали бы у них определенный интерес.
Чтобы было понятно о чем я говорю возьмем несколько примеров таких:
сайт privnote.com - сервис одноразовых записок, есть мнение что данный сайт как раз является такой организацией.
множественные интернет магазины химических реактивов (так как там закупают исходники для приготовления пав)
сайты обмена криптовалют, аккаунты на сервисах типа localbitcoins
это далеко не самый исчерпывающий список. Но мы рассмотрим самые расспространенные случая.
Учреждение таких организаций ориентированно, как правило, на выявление именно тех кто занимается сбытом, но и покупателей вычисляют и задерживают, так как показатели ментам нужны.
1. Сервисы одноразовых записок и левые фотохостинги - при использовании мусорских сервисов одноразовых записок вы думаете, что тайна вашей переписки не под угрозой, но это не так, такая информация читается и проверяется, не вся, но выборочно. Это небезопасно, особенно грузить туда записки с описанием кладов, реквизиты фиатных счетов, данные документов.
2. Интернет магазины и магазины химических реактивов - такие организации зачастую могут принадлежать сотрудникам полиции/ФСБ. Покупая там незапрещенные исходники вы легко попадаете на карандаш.
3. В последнее время оперативные сотрудники более низкого уровня и должности используют в качестве прочих методов получения информации о сбыте инструменты криптотрейдинга. Так создавая сайты обмена криптовалют, аккаунты на локале и прочих сервисах по обмену валют. Так многие покупая битки указывают сразу кошелек на Гидре. Если обменник принадледит ментам, то они легко проверят кошелек Гидры или нет вы указали. Если Вы совершаете обмен в направлении фиат-ВТС, то скорее всего вы покупатель и возможно к вам внимание особого не будет, тем более если сумма незначительна, но на карандаш вы попадете.
Если поступает запрос на обмен в направлении ВТС-фиат и при его совершении в блокчейне будет кошелек принадлежащий Гидре, то ждите к персоне своей более сильного внимания, так как если вы выводите средства с Гидры, однозначно Вы причатны к незаконной деятельности по сбыту или прочему.
В последнее время, деятельность по организации легальных, но тесно связаная с нелегальной сферой стала самой эффективной в борьбе с незаконным оборотом наркотиков